为进一步提高反洗钱工作质量和水平，有效提升平塘农商银行员工对反洗钱法律法规及监管政策的掌握和理解，增强反洗钱工作水平和业务操作能力，按照总行年初工作安排及员工培训方案，2020年7月29日，平塘农商银行在新大楼三楼会议室举办了反洗钱知识培训会。本次培训会特邀“世界反洗钱协会”大中华区反洗钱专家委员会成员何金山老师为大家授课，总行班子成员、中层干部及一线反洗钱操作人员等共计120余人参加了培训。
培训会上，党委委员、副行长刘柱作了动员讲话，他从目前的监管形势和监管要求，阐述了反洗钱工作的重要性，要求大家高度重视并在工作中尽职履责，严格执行反洗钱监管要求，强化反洗钱责任意识，全面加强反洗钱知识学习，提升反洗钱工作的质量。
本次培训以反洗钱检查形式分析与客户身份识别基础为重点。一是围绕反洗钱合规管理及风险控制要求，全面讲解了反洗钱基础知识、反洗钱最新政策和法规制度，对反洗钱检查形式和方式方法进行分析解答。二是对反洗钱业务日常工作中的注意事项进行了讲解，并结合实际工作，就如何加强客户身份识别，获取客户详细的信息，客户尽职调查应把握的原则及客户调查工作技巧进行了详细讲解。培训结束后，组织参训人员进行了反洗钱知识考试，本次以集中学习和现场考核相结合的方式，促使大家对反洗钱业务知识有了更深入的理解，并准确把握反洗钱工作要点。
本次培训课件准备充分、内容丰富、操作性强，对基层反洗钱工作中遇到的疑点难点以及平时工作中容易被忽视的重点，一一进行了剖析、解析，对进一步提升反洗钱工作水平和洗钱风险防控能力具有很强的指导意义，为反洗钱法律法规和内控制度得到更好贯彻落实奠定了坚实的基础。
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