当今社会复杂多变，做好反洗钱工作是维护金融机构诚信及金融稳定的需要，也是促进业务发展的保证，今年以来,工行都匀桥城支行营业室结合实际，采取有效措施加强客户身份识别管理，以“了解你的客户”原则开展业务，保障业务健康发展。
该行重视支行员工的培训，利用支行的晨会、夕会时间将上级行下发的风险提示及案例分析进行学习，丰富和提高员工的反洗钱知识技能，分析并总结经验，让员工知晓其中的风险隐患，增强员工风险防范和客户身份识别能力，全面提升员工反洗钱工作水平。
在实际工作中,该行加强开户工作的审核力度，办理开户时对客户姓名、性别、证件类型、证件号码、联系方式、职业、住址等进行详细的记录完整;对于身份证消磁的客户、人脸识别不达到85%的客户，明确客户须提供户口簿、社保卡、驾驶证、护照等辅助证件，进一步核验客户身份，确保业务办理的真实性，
目前社会上洗钱的手段不断花样翻新，普通群众难以判断，因此，宣传工作需要及时跟进。该行加大宣传力度，通过在营业网点教育公众区域摆放宣传折页、在LED显示屏播放宣传片等方式进行宣传，还利用自身的优势开展厅堂微沙龙向客户宣传最新的洗钱特点、手段，避免客户陷入洗钱陷阱。
