为切实履行好反洗钱义务，有效防范和打击洗钱行为，维护金融安全，今年二季度以来，工行都匀分行紧紧围绕人民银行和上级行反洗钱制度规定，扎实开展国际业务反洗钱工作。
加强培训。该行将国际业务反洗钱业务培训作为法律法规学习的一项重要内容，重点组织学习涉敏业务相关制度，加强对员工反洗钱工作的辅导，让员工时刻保持对反洗钱风险的预警和防范，了解洗钱的各种手段和特点。
加强审核。该行督促各营业网点对本行新开外币账户信息认真审核开户资料。对于跨境汇款业务，明确客户提供开户行名称、行号、地址以及收款人名称、账号、地址等相关信息，从源头防范反洗钱风险事件的发生。
加强宣传。该行深入开展各项反洗钱宣传活动，采取微信朋友圈、抖音等多渠道、多形式持续宣传反洗钱知识，不断提高社会公众、客户及员工反洗钱知识和风险意识，形成反洗钱工作社会、客户、员工共同参与的良好氛围。
加强管控。该行充分运用反洗钱风险监控系统、全球特别控制名单管理系统的报警信息，结合内控检测分析、运营风险核查、基层报送等渠道获取的可疑交易及风险线索开展综合分析，有效揭示和防控洗钱风险。
